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发布时间: 2020-07-23 05:16 来源:ag网址 作者:palo 点击:

  本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的切实性、切实性和无缺性担负个人及连带负担。

  青岛港邦际股份有限公司(以下简称“公司”)陈福香先生因做事调治,已于2020年7月20日向公司董事会递交书面辞任讲述,提出辞去公司董事会秘书、公司秘书和授权代外职务。陈福香先生的辞任自其辞任讲述投递公司董事会时生效。陈福香先生辞任后,不再负担公司任何职务。

  公司董事会对陈福香先生正在任职时刻为公司所作出的名贵功绩外现衷心感激,并致以诚挚庆贺。

  本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的切实性、切实性和无缺性担负个人及连带负担。

  青岛港邦际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次集会于2020年7月20日以通信外决书面议案的方法实行。集会合照已以电子邮件和书面方法投递团体董事。公司董事会成员9人,团体董事均实行了外决。本次集会的外决相符《中华百姓共和邦公公法》等功令原则及范例性文献的规矩以及《青岛港邦际股份有限公司章程》的实质。

  一、外决通过了《合于变化青岛港邦际股份有限公司董事会秘书、公司秘书和授权代外的议案》

  董事会赞同聘任刘永霞先生为公司董事会秘书,任期自董事会外决通过之日至第三届董事会任期届满。董事会赞同委任刘永霞先生为公司授权代外,并委任刘永霞先生和梁雪颖姑娘为公司联席公司秘书。变化后的公司授权代外为贾福宁先生、刘永霞先生,变化后的联席公司秘书为刘永霞先生、梁雪颖姑娘。刘永霞先生及梁雪颖姑娘的阅历请详睹本通告附件:候选人阅历。

  公司独立董事楬橥了独立偏睹,以为:刘永霞先生相符负担上市公司董事会秘书的要求,其教导布景、任职体验、专业才能和职业素养不妨胜任所负担的身分,不存正在《中华百姓共和邦公公法》等功令原则及范例性文献以及《青岛港邦际股份有限公司章程》中不得负担董事会秘书的情状,也不存正在被中邦证券监视解决委员会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的情状;其聘任法式相符干系功令原则及范例性文献的规矩以及《青岛港邦际股份有限公司章程》的实质,本次聘任的法式合法、有用。

  刘永霞先生(“刘先生”),44岁,高级司帐师,现任公司财政解决部(原资产财政部)部长,陷阱党委委员。刘先生于1999年7月至2014年1月曾正在青岛港(集团)有限公司(“青岛港集团”)及其前身青岛港务局以及公司从事财政干系做事。之后,刘先生于2014年1月至2015年1月任青岛港集团财政部部长助理,于2015年1月至2017年5月任青岛港集团财政部副部长,于2017年5月至2019年4月任公司财政部副部长,于2018年3月至2020年7月任青岛永利保障代劳有限公司总司理。刘先生于1999年7月结业于青岛大学邦际通用司帐专业,获解决学学士学位。

  梁雪颖姑娘(“梁姑娘”),现任达盟香港有限公司上市公司任事部司理,掌握为上市客户供给公司秘书及合规任事。梁姑娘正在公司秘书行业具有9年以上的丰裕常识和做事体会。梁姑娘是香港特许秘书公会及英邦特许秘书及行政职员公会会士,持有香港都市大学的专业司帐与企业管管束学硕士学位。

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